Vụ việc chiếm đoạt số tiền lên đến 17 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) của “bộ sậu” Cty CP chứng khoán Tràng An mặc dù đã được khám phá, nhưng Cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội vẫn tiếp tục làm rõ việc chiếm đoạt cổ phiếu và tiền cổ tức của trên 15.000 tài khoản khách hàng đối với ông Lê Hồ Khôi – Tổng GĐ Cty này…
Trước đó, Cơ quan CSĐT (PC46) CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với một số lãnh đạo Cty CP chứng khoán Tràng An gồm: Ông Lê Hồ Khôi, SN 1961, Tổng GĐ; Trịnh Văn Toàn, SN 1969, Phó TGĐ; Lê Quang Hưng, SN 1980, nhân viên kế toán. 3 cá nhân này cùng Nguyễn Thị Ngọc Lan, SN 1978, kế toán trưởng Cty được xác định là có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, khoảng đầu năm 2011, do thiếu nguồn vốn kinh doanh, Tổng GĐ Cty CP chứng khoán Tràng An cùng Trịnh Văn Toàn thống nhất lấy tài khoản chứng khoán của các khách hàng cá nhân mở tại Cty, sau đó hợp thức hồ sơ nhận ủy thác đầu tư của các khách hàng này tại Ngân hàng SHB để chiếm đoạt tiền. Lê Hồ Khôi và Trịnh Văn Toàn giao cho Nguyễn Thị Ngọc Lan chỉ đạo nhân viên phòng kế toán hợp thức hồ sơ vay tiền của các khách hàng.
Ngọc Lan đã mượn CMND của anh C.T, nhân viên phòng khám tư của gia đình Lan, giao cho Lê Quang Hưng làm các thủ tục mở tài khoản chứng khoán và các thủ tục khác để anh T nhận được ủy thác đầu tư của Ngân hàng SHB rồi chuyển tiền nhận ủy thác này về tài khoản của Cty CP chứng khoán Tràng An. Lê Quang Hưng đã ký giả chữ ký mang tên anh này khi làm các thủ tục trên.
Tiếp đó, để hợp pháp việc anh T mở tài khoản và giao dịch chứng khoán tại Cty CP chứng khoán Tràng An, Phó TGĐ Trịnh Văn Toàn đã ký xác nhận anh T sở hữu 3 mã chứng khoán gồm tổng số 30.000 cổ phiếu VCG, PVA và CII với tổng mệnh giá trên 17 tỷ đồng do Cty CP chứng khoán Tràng An quản lý. Đồng thời trong xác nhận này, phía Cty CP chứng khoán Tràng An cam kết phong tỏa 3 mã chứng khoán trên để đảm bảo cho khoản ủy thác đầu tư của Ngân hàng SHB đối với anh T. Lê Quang Hưng tiếp tục ký chữ ký giả của anh T trong hợp đồng cầm cố số chứng khoán trên cho Cty CP chứng khoán Tràng An; sau đó Cty này sử dụng số tiền 17 tỷ đồng (SHB chuyển) vào việc khác... Giữa năm 2011, thị trường chứng khoán sụt giảm thê thảm. Do không trả được khoản tiền gian dối đã nhận được từ việc làm giả hồ sơ nhận ủy thác đầu tư của khách hàng T, cuối tháng 6-2011, Lê Hồ Khôi cùng Trịnh Văn Toàn tiếp tục làm liều, tự ý ký cầm cố và phong tỏa chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam của 7 khách hàng khác với mục đích để cho khoản tiền 17 tỷ đồng nhận ủy thác đầu tư đứng tên anh T được gia hạn hợp đồng. Đến nay, trong số tiền 17 tỷ đồng đã chiếm đoạt trên, Cty CP chứng khoán Tràng An mới chỉ trả cho phía Ngân hàng SHB một nửa.
Đối với hành vi chiếm đoạt cổ phiếu và tiền cổ tức của trên 15.000 tài khoản khách hàng là cá nhân mở tại Cty CP chứng khoán Tràng An; tạo dựng hồ sơ vay vốn giả để chiếm đoạt tiền của một số ngân hàng và Cty tài chính khác với số tiền lên tới gần 200 tỷ đồng thì những sai phạm này đã được phát hiện từ khoảng đầu tháng 10-2012. Hàng loạt khách hàng của Cty CP chứng khoán Tràng An hết sức bất ngờ khi toàn bộ tài sản trong tài khoản mở tại Cty này bỗng dưng biến mất và phía Cty cũng không có động thái trả lời chính xác. Hiện Cơ quan CSĐT CATP đang khẩn trương điều tra làm rõ.
Hương - Lâm
Theo phapluatxahoi.vn
